Category: criminal law
Detenidos Auxiliares de Vuelo por Transportar Dinero Procedente de Narcotráfica
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anuncio hoy,…
Dominicano, Alberto de la Cruz Gil, Acusado de Narcotráfico Extraditado a Miami, FL
Las autoridades dominicanas han cumplido con la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos…
Según la Fiscalía, Desmantelado Red de Narcotráfico Multimillonario en Bronx, NY
En un operativo conjunto llevado a cabo en un apartamento del Bronx, un hombre de…
Juan Orlando Hernández, Expresidente de Honduras, Condenado por Narcotráfico en la Corte Federal de Manhattan
En un fallo histórico, JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, ex presidente de Honduras, ha sido declarado culpable…
Detenida Una Pareja de Hopkinton, MA por Varios Fraudes
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts ha anunciado hoy el arresto…
Ex-juez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza Lucha en Contra de la Extradición en España
El ex-juez de la Corte Suprema de Perú César Hinostroza solicitud en su país por…
Mozambican Ex-Minister to Be Extradited to Mozambique and not to U.S
The former Mozambique finance minister, Manuel Chang, who faces an indictment in relation to an…
Dominicano sentenciado por su papel en Massachusetts de robo y uso indebido de identidad ajena
Angel Miguel Beltre Tejeda, de 32 años, fue condenado por el juez de la Corte…
¿Qué constituye el lavado de dinero bajo las leyes de EEUU?
“EE UU y España desmantelan el banco (Liberty Reserve) de blanqueo del cibercrimen” El País…
Alleged Dominican narco-trafficker Rosa Ureña extradited to U.S.
SANTO DOMINGO, Dominican Republic – The recent extradition of alleged narco-trafficker a, known as “El…